Argomento: antiriciclaggio
Decisioni
Ingente somma di denaro non è indizio di un reato (Cass. 39006/18)Oltre 192mila euro in valigia non sono indizio di un reato.
Informazioni utili
Antiriciclaggio per avvocati, clienti e studi legali
Non è vero che gli avvocati (ed i loro clienti) non debbano preoccuparsi della normativa antiriciclaggio, che invece va conosciuta e rispettata nei passaggi fondamentali (adeguata verifica del cliente, registrazione…
Decisioni
Decadenza per tardività della contestazione dell'omessa segnalazione antiriciclaggio (CA Roma, sent. 517/13)
L?art. 3 della legge n.
Decisioni
Termine decadenziale per contestazioni antiriciclaggio (CA Roma, 517/17)
Si applica anche alla normativa antiriciclaggio un principio che può dirsi di portata generale in materia di sanzioni amministrative: il Ministero, una volta acquisiti tutti gli elementi idonei all’accertamento della…